Jean-Félix Marteau
Gründer & Senior Partner
Fachmann mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der Finanzkriminalität, in dem er als Prozessanwalt, strategischer Politikberater, internationaler Berater, nationale staatliche Behörde, politischer Berater, Leiter von Nichtregierungsorganisationen, Universitätsprofessor und Autor von wissenschaftlichen und Meinungsartikeln tätig war. Im beruflichen Bereich gründete und leitet er Marteau Abogados, eine Anwaltskanzlei, die sich auf die Beeinflussung der Entscheidungsfindung im Bereich der grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Finanzkriminalität konzentriert und hochspezialisierte Dienstleistungen in Form von strategischer Beratung, intelligenter Prozessführung und globaler Beratung anbietet. Insbesondere tritt er als Anwalt in verschiedenen strafrechtlichen, strafverwaltungsrechtlichen und wirtschaftsstrafrechtlichen Prozessen auf, in denen Unternehmen und ihre Manager Opfer von missbräuchlichen Handlungen staatlicher Stellen geworden sind. In dieser Aufgabe hat er seine Mandanten vor den zuständigen Verwaltungsbehörden und allen Instanzen der argentinischen Bundesjustiz, einschließlich des Obersten Gerichtshofs Argentiniens, vertreten. Als Pro-bono-Tätigkeit vertritt er die Angehörigen eines der argentinischen Opfer des von ISIS inspirierten Terroranschlags in Manhattan, NYC. Um vor den argentinischen Bundesgerichten intervenieren zu können, ist er beim Colegio Público de Abogados de la Capital Federal und bei der Cámara Federal de Apelaciones de San Martín eingetragen. Darüber hinaus berät er große Finanzinstitutionen und führende in- und ausländische Unternehmen im Bereich der Kommunikation in Bezug auf Unternehmensrichtlinien zum Risikomanagement und zur Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er institutionelle Mechanismen für Organisationen entwickelt, um illegale Aktivitäten wirksam zu verhindern. Er ist von der argentinischen Finanzinformationsstelle als unabhängiger externer Wirtschaftsprüfer akkreditiert und war für die wichtigsten Unternehmen im Finanz-, Versicherungs- und Kapitalmarktsektor tätig. Er ist auch Berater für internationale Organisationen im Bereich der systematischen Risikobewertung von Finanzkriminalität und hat an zahlreichen hochrangigen Missionen teilgenommen. Als Berater des UNODC war er Experte für das Financial Disruption Program in Burkina Faso, Senegal und Kolumbien und Beobachter bei der gegenseitigen Bewertung von Äquatorialguinea (GABAC). Als IWF-Berater war er an der Entwicklung von Länderstrategien in Uruguay, Paraguay und Panama beteiligt. Als IDB-Berater war er nationaler Risikobewerter für Paraguay. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung diente er als nationaler Koordinator für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Regierung Macri). Außerdem war er Nationaler Koordinator und Vertreter der Argentinischen Republik bei der Financial Action Task Force (FATF-GAFI), der Financial Action Task Force für Südamerika (GAFISUD) und der Expertengruppe für die Kontrolle der Geldwäsche der CICAD- OAS (Regierung Kichner). In diesen technisch-politischen Positionen förderte er die erste Risikobewertung der Terrorismusfinanzierung und -proliferation, vertrat den Nationalstaat bei der zweiten gegenseitigen Bewertung der FATF-GAFI, die auf vier Kontinenten (Amerika, Europa, Afrika und Asien) tätig war; koordinierte die erste nationale Agenda gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die durch das Dekret Nro.
1225/2007; und war verantwortlich für die Ausarbeitung mehrerer Gesetzesentwürfe zu Terrorismus und Finanzkriminalität, darunter der Gesetzesentwurf über illegale terroristische Vereinigungen und Terrorismusfinanzierung, mit dem diese Straftaten zum ersten Mal in das nationale Strafgesetzbuch aufgenommen wurden (Gesetz 26.268). Außerdem beriet er das Präsidium der Strafrechtskommission der Abgeordnetenkammer der Nation und zahlreiche Abgeordnete und Senatoren in Sachen Finanzkriminalität. Im Bereich der Nichtregierungsorganisationen gründete und leitet er FININT / Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, die sich der Beeinflussung der öffentlichen Agenda im Kampf gegen Terrorismus und Finanzkriminalität widmet. Als Mitglied des International Visitor Leadership Program (IVLP) des US-Außenministeriums war er Mitbegründer von REAL / Argentine American Network for Leadership. Derzeit ist er Direktor des Ausschusses für grenzüberschreitende organisierte Kriminalität beim Argentinischen Rat für Internationale Beziehungen (CARI). Er ist außerdem Mitglied der American Bar Association. Auf universitärer Ebene hat er seine gesamte akademische Karriere durch öffentliche Wettbewerbe entwickelt. Derzeit ist er an der Universität von Buenos Aires Professor für Kriminologie (Fakultät für Psychologie), Direktor des Postgraduierten-Programms zur globalen Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Fakultät für Rechtswissenschaften) und Direktor des Zentrums für Studien über hemisphärische Sicherheit, Terrorismus und Finanzkriminalität (Fakultät für Rechtswissenschaften). Post-Doc-Aufenthalte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Deutschland), am Maison des Sciences de l’Homme und am Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (Frankreich) sowie an der Faculté des Sciences Sociales de la Université d’Ottawa (Kanada). Er erhielt seinen Doktortitel und seinen MA in Soziologie von der Universität São Paulo (Brasilien). Er studierte Kriminologie an der Universität Hamburg (Deutschland). Er schloss sein Studium als Jurist an der Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentinien) ab. Er ist Referent bei Konferenzen und Fachtagungen im In- und Ausland und Autor von Büchern (Las Palabras del Orden und La Condición Estratégica de las Normas), Artikeln in Fachzeitschriften und Meinungsartikeln in den wichtigsten argentinischen Zeitungen zu Themen aus den Bereichen Recht, Politik und Wirtschaftskriminalität. Er spricht fließend Spanisch (Muttersprache), Französisch, Englisch und Portugiesisch. Für seine Arbeit spricht er auch Deutsch und Italienisch.