El panel de “Control de Lavado de Activos: Estándares internacionales. El caso argentino ”estuvo integrado por el Fiscal General de la Cámara Nacional de Casación Penal, el Dr. Raúl Plee, el presidente de la fundación FININT, el Dr. Juan Félix Marteau y como moderador participó el Dr. Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad.
