CAMPO DE ACCIÓN

Intervenimos en asuntos complejos bajo condiciones adversas

Derecho Penal

Estamos altamente capacitados para atender asuntos penales de alta intensidad, basados en nuestra experiencia de 20 años a nivel nacional e internacional en la intervención en litigios complejos.

Áreas predominantes

  • DERECHO PENAL ECONÓMICO FINANCIERO
  • DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
  • RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO
  • DERECHO PENAL ADUANERO
  • RESPONABILIDAD PENAL EMPRESARIA
  • DELITOS INFORMÁTICOS
  • DELITOS MIGRATORIOS

Servicios

  • Defensa y Representación legal ante todas las instancias de la justicia criminal federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Defensa y Representación legal ante todas las instancias de la justicia administrativa federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  • Defensa en sumarios abiertos por organismos reguladores (BCRA, UIF, AFIP, DGA, CNV, Loterías, etc.) que pueden derivar en la sustanciación de litigios judiciales.

Cumplimiento Normativo

Guiamos a nuestros clientes con una visión integral sobre el desarrollo del negocio, el cumplimiento normativo y le gestión de riesgo diseñando un conjunto de acciones únicas para cada caso. Contamos con una amplia gama de herramientas e ideas en nuestro portafolio.

Áreas predominantes

  • PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  • POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
  • REGULACIÓN DE FINANZAS DIGITALES
  • PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
  • PROGRAMAS DE INTEGRIDAD

Servicios

  • Asesoramiento integral en materia PLAFT para los sujetos obligados por ley 25.246 (y sus modificatorias).
  • Diseño de políticas de buen gobierno corporativo y transparencia institucional.
  • Diseño de matriz de cumplimiento y de políticas de mitigación de riesgo de cumplimiento.
  • Revisión externa independiente del sistema PLAFT.
  • Asesoramiento en procesos de autoevaluación del sistema PLAFT.
  • Reingeniería de los dispositivos institucionales PLAFT.
  • Capacitación sobre políticas de PLAFT.
  • Debida diligencia y asesoramiento integral en materia de cumplimiento normativo.
  • Asistencia en procesos de supervisión de organismos reguladores.
  • Asesoramiento integral en materia de protección de usuarios de servicios financieros para los sujetos regulados por el BCRA.
  • Asesoramiento en el cumplimiento de regulaciones FATCA/ OCDE.
  • Debida diligencia de clientes, proveedores y empleados.
  • Debida diligencia y asesoramiento integral en proyectos de inversión en el país o el exterior.

Consultoría global

Ofrecemos nuestros servicios de consultoría sobre la base de mapas de riesgo que permitan establecer prioridades a la hora de enfrentar situaciones críticas. 

Áreas predominantes

  • SEGURIDAD REGIONAL
  • COMBATE AL TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN
  • PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CRIMINALIDAD FINANCIERA

Servicios

  • Diseño de programas de disrupción financiera.
  • Asesoría a entes gubernamentales y organizaciones internacionales sobre medidas legales en materia de represión del terrorismo y el crimen organizado.
  • Asesoría a gobiernos en evaluaciones mutuas ante GAFI y organismos regionales estilo GAFI.
  • Asesoría a gobiernos locales en materia de seguridad urbana.
  • Diseño de evaluaciones nacionales y provinciales de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación.
  • Diseño de estrategias nacionales para el combate del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación.
  • Redacción de anteproyectos de ley sobre seguridad, inteligencia y reforma de la justicia penal.
  • Asesoramiento sobre sanciones financieras selectivas.