CAMPO DE ACCIÓN
Intervenimos en asuntos complejos bajo condiciones adversas
Derecho Penal
Estamos altamente capacitados para atender asuntos penales de alta intensidad, basados en nuestra experiencia de 20 años a nivel nacional e internacional en la intervención en litigios complejos.
Áreas predominantes
- DERECHO PENAL ECONÓMICO FINANCIERO
- DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
- RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO
- DERECHO PENAL ADUANERO
- RESPONABILIDAD PENAL EMPRESARIA
- DELITOS INFORMÁTICOS
- DELITOS MIGRATORIOS
Servicios
- Defensa y Representación legal ante todas las instancias de la justicia criminal federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Defensa y Representación legal ante todas las instancias de la justicia administrativa federal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Defensa en sumarios abiertos por organismos reguladores (BCRA, UIF, AFIP, DGA, CNV, Loterías, etc.) que pueden derivar en la sustanciación de litigios judiciales.
Cumplimiento Normativo
Guiamos a nuestros clientes con una visión integral sobre el desarrollo del negocio, el cumplimiento normativo y le gestión de riesgo diseñando un conjunto de acciones únicas para cada caso. Contamos con una amplia gama de herramientas e ideas en nuestro portafolio.
Áreas predominantes
- PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
- REGULACIÓN DE FINANZAS DIGITALES
- PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
- PROGRAMAS DE INTEGRIDAD
Servicios
- Asesoramiento integral en materia PLAFT para los sujetos obligados por ley 25.246 (y sus modificatorias).
- Diseño de políticas de buen gobierno corporativo y transparencia institucional.
- Diseño de matriz de cumplimiento y de políticas de mitigación de riesgo de cumplimiento.
- Revisión externa independiente del sistema PLAFT.
- Asesoramiento en procesos de autoevaluación del sistema PLAFT.
- Reingeniería de los dispositivos institucionales PLAFT.
- Capacitación sobre políticas de PLAFT.
- Debida diligencia y asesoramiento integral en materia de cumplimiento normativo.
- Asistencia en procesos de supervisión de organismos reguladores.
- Asesoramiento integral en materia de protección de usuarios de servicios financieros para los sujetos regulados por el BCRA.
- Asesoramiento en el cumplimiento de regulaciones FATCA/ OCDE.
- Debida diligencia de clientes, proveedores y empleados.
- Debida diligencia y asesoramiento integral en proyectos de inversión en el país o el exterior.
Consultoría global
Ofrecemos nuestros servicios de consultoría sobre la base de mapas de riesgo que permitan establecer prioridades a la hora de enfrentar situaciones críticas.
Áreas predominantes
- SEGURIDAD REGIONAL
- COMBATE AL TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN
- PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CRIMINALIDAD FINANCIERA
Servicios
- Diseño de programas de disrupción financiera.
- Asesoría a entes gubernamentales y organizaciones internacionales sobre medidas legales en materia de represión del terrorismo y el crimen organizado.
- Asesoría a gobiernos en evaluaciones mutuas ante GAFI y organismos regionales estilo GAFI.
- Asesoría a gobiernos locales en materia de seguridad urbana.
- Diseño de evaluaciones nacionales y provinciales de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación.
- Diseño de estrategias nacionales para el combate del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación.
- Redacción de anteproyectos de ley sobre seguridad, inteligencia y reforma de la justicia penal.
- Asesoramiento sobre sanciones financieras selectivas.