Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Juan Félix Marteau
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA. Bs.As, Argentina.
El panel de “Control de Lavado de Activos: Estándares internacionales. El caso argentino ”estuvo integrado por el Fiscal General de la Cámara Nacional de Casación...
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la...
FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos
Expresiones de elogios y reconocimientos, felicitaciones y reconocimientos para el gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidos por altos funcionarios de organismos financieros del nivel...
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el...
IX FORO ANUAL ” INSTITUCIONALIDAD, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE. Paraná, Argentina.
El Dr. Marteau brindó una conferencia en el IX Foro anual del consejo empresario de Entre Ríos....
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...
El vaciamiento del castigo al terrorismo
POR JUAN FÉLIX MARTEAU PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La punición del terrorismo y de su financiación no encuentra un lugar preciso en el discurso...