Marteau, Author at Marteau

La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina

Marteau05/06/2025

05/06/2025

La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica El monto total de fondos blanqueados ronda...

Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”

Marteau02/23/202502/23/2025

02/23/202502/23/2025

El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada...

Cuáles son las razones por las que el GAFI podría aplicar una “sanción inteligente” a la Argentina

Marteau10/29/202410/29/2024

10/29/202410/29/2024

El organismo podría incluir al país en su “lista gris”. Los tres aspectos que más preocupan a los evaluadores que tomarán la decisión La gravedad...

80 fotos de la tradicional celebración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos

Marteau07/12/2024

07/12/2024

La conmemoración del 248º aniversario de la Día de la Independencia del país norteamericano tuvo lugar en el histórico Palacio Bosch. El embajador Marc Stanley...

Crimen organizado: millones en bienes decomisados pero que no se sabe en qué se usan

Marteau07/12/202408/16/2024

07/12/202408/16/2024

Dos Ferrari secuestradas a narcos hace 4 años no se pueden subastar porque no hay sentencia definitiva y el Estado paga 4 millones al año...

Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”

Marteau07/12/202408/16/2024

07/12/202408/16/2024

El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es...

Nuevas regulaciones sobre terrorismo y lavado o la utopía del status quo

Marteau02/15/202408/16/2024

02/15/202408/16/2024

La iniciativa que se debate en el Senado busca responder de urgencia ante la evaluación del GAFI, pero tiene muchas deficiencias normativas El criterio que...

La postura de Argentina ante Hamás: una cuestión de interés nacional

Marteau12/04/2023

12/04/2023

El abogado y Director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, Juan Félix Marteau, analiza el complejo escenario de la...

28 fotos: el Concierto de Gala del Bicentenario organizado por la embajada de los Estados Unidos en el Teatro Colón

Marteau12/04/2023

12/04/2023

Durante 2023, la Embajada conmemoró esta travesía histórica con una serie de eventos de gran importancia, que culminaron con un evento musical en el Primer...

Exigen que Hamas, el grupo que perpetró la masacre en Israel, sea considerada una organización terrorista por la Argentina

Marteau10/24/2023

10/24/2023

El país se diferencia de otras naciones de la región como Paraguay...