Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero
Fuente: Última Hora El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno...
Juan Félix Marteau
En el selecto club de los países incumplidores
Por Juan Félix Marteau Diario Clarín. 19 de octubre de 2013. Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación...
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1 1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización...
Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales
El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA...
Dólares sin origen: la posición del GAFI ante el blanqueo
Juan Félix Marteau Director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA 21/05/13 La exteriorización de divisas es contraria...
Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI Una iglesia pobre y para los pobres es una máxima ética-religiosa orientada...
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por...
Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la Expo...
Caso Boudou: ¿Para qué sirve la inteligencia financiera?
Juan Félix Marteau Profesor de criminologia, UBA El sistema de inteligencia financiera de un Estado es el conjunto de dispositivos de los que dispone una...
El concepto de seguridad
Por Juan Félix Marteau * La noción de seguridad se ha banalizado en una opinión de opiniones y comentarios pronunciados, en general, fuera de un...