Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo...
Juan Félix Marteau
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado....
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de...
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una...