HANDLUNGSFELD

Wir intervenieren in komplexen Angelegenheiten unter widrigen Umständen

Strafrecht

Aufgrund unserer 20-jährigen nationalen und internationalen Erfahrung in komplexen Rechtsstreitigkeiten sind wir in der Bearbeitung von Strafsachen mit hohem Schwierigkeitsgrad äußerst erfahren.

Vorherrschende Gebiete

  • WIRTSCHAFTS- UND FINANZSTRAFRECHT
  • VERWALTUNGSSTRAFRECHT
  • STRAFRECHTLICHE AUSTAUSCHREGELUNG
  • ZOLLSTRAFRECHT
  • STRAFRECHTLICHE HAFTUNG VON UNTERNEHMEN
  • CYBERCRIME
  • MIGRATIONSKRIMINALITÄT

Dienstleistungen

  • Verteidigung und rechtliche Vertretung vor allen Instanzen der Bundesstrafjustiz, einschließlich des Obersten Gerichtshofs der Nation.
  • Verteidigung und rechtliche Vertretung vor allen Instanzen der föderalen Verwaltungsgerichtsbarkeit, einschließlich des Obersten Gerichtshofs der Nation.
  • Verteidigung in Verfahren, die von Aufsichtsbehörden (BCRA, UIF, AFIP, DGA, CNV, Lotterien usw.) eröffnet wurden und zu Rechtsstreitigkeiten führen können.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Wir begleiten unsere Kunden mit einem ganzheitlichen Blick auf Geschäftsentwicklung, Compliance und Risikomanagement, indem wir für jeden Fall eine einzigartige Reihe von Maßnahmen entwickeln. Wir haben eine breite Palette von Tools und Ideen in unserem Portfolio.

Vorherrschende Gebiete

  • VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG
  • ANTI-KORRUPTIONSMASSNAHMEN
  • REGULIERUNG DER DIGITALEN FINANZEN
  • SCHUTZ DER NUTZER VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN
  • INTEGRITÄTSPROGRAMME

Dienstleistungen

  • Umfassende Beratung zu PLAFT-Angelegenheiten für die durch das Gesetz 25.246 (und seine Änderungen) verpflichteten Personen.
  • Gestaltung einer guten Corporate Governance und einer Politik der institutionellen Transparenz.
  • Entwurf einer Compliance-Matrix und Richtlinien zur Minderung des Compliance-Risikos.
  • Unabhängige externe Überprüfung des PLAFT-Systems.
  • Beratung zu den Selbstbewertungsprozessen des PLAFT-Systems.
  • Neugestaltung der institutionellen PLAFT-Regelungen.
  • Schulungen zu den PLAFT Richtlinien.
  • Due-Diligence-Prüfung und umfassende Beratung zur Einhaltung der Vorschriften.
  • Unterstützung bei der Aufsicht über die Regulierungsbehörden.
  • Umfassende Beratung zum Schutz von Nutzern von Finanzdienstleistungen für Personen, die durch das BCRA reguliert werden.
  • Beratung zur Einhaltung der FATCA/OECD-Vorschriften.
  • Sorgfältige Prüfung von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.
  • Due Diligence und umfassende Beratung zu Investitionsprojekten im In- und Ausland.

Globale Beratung

Wir bieten unsere Beratungsdienste auf der Grundlage einer Risikokartierung an, um Prioritäten im Umgang mit kritischen Situationen festzulegen.

Vorherrschende Gebiete

  • REGIONALE SICHERHEIT
  • BEKÄMPFUNG DES TERRORISMUS UND SEINER FINANZIERUNG
  • PRÄVENTION UND BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Dienstleistungen

  • Gestaltung von Programmen zur finanziellen Unterbrechung.
  • Beratung von Regierungsstellen und internationalen Organisationen zu rechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität.
  • Beratung von Regierungen bei gegenseitigen Evaluierungen vor der FATF und FATF-ähnlichen regionalen Gremien.
  • Beratung von Kommunalverwaltungen zum Thema Sicherheit in Städten.
  • Entwurf von nationalen und provinziellen Risikobewertungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation.
  • Entwicklung von nationalen Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation.
  • Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen zu Sicherheit, Nachrichtendienst und Strafrechtsreform.
  • Beratung zu gezielten finanziellen Sanktionen.