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La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina

Marteau6. Mai 2025
6. Mai 2025
La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica El monto total de fondos blanqueados ronda...
GAFIJuan Félix MarteauMarteaunarcotráfico

Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”

Marteau23. Februar 202523. Februar 2025
23. Februar 202523. Februar 2025
El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada...
AMIAGAFIJuan Félix MarteauMarteaunarcotráfico

Cuáles son las razones por las que el GAFI podría aplicar una “sanción inteligente” a la Argentina

Marteau29. Oktober 202429. Oktober 2024
29. Oktober 202429. Oktober 2024
El organismo podría incluir al país en su “lista gris”. Los tres aspectos que más preocupan a los evaluadores que tomarán la decisión La gravedad...
AMIAGAFIJuan Félix MarteauMarteaunarcotráfico

80 fotos de la tradicional celebración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos

Marteau12. Juli 2024
12. Juli 2024
La conmemoración del 248º aniversario de la Día de la Independencia del país norteamericano tuvo lugar en el histórico Palacio Bosch. El embajador Marc Stanley...

Crimen organizado: millones en bienes decomisados pero que no se sabe en qué se usan

Marteau12. Juli 202416. August 2024
12. Juli 202416. August 2024
Dos Ferrari secuestradas a narcos hace 4 años no se pueden subastar porque no hay sentencia definitiva y el Estado paga 4 millones al año...

Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”

Marteau12. Juli 202416. August 2024
12. Juli 202416. August 2024
El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es...

Nuevas regulaciones sobre terrorismo y lavado o la utopía del status quo

Marteau15. Februar 202416. August 2024
15. Februar 202416. August 2024
La iniciativa que se debate en el Senado busca responder de urgencia ante la evaluación del GAFI, pero tiene muchas deficiencias normativas El criterio que...

La postura de Argentina ante Hamás: una cuestión de interés nacional

Marteau4. Dezember 2023
4. Dezember 2023
El abogado y Director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, Juan Félix Marteau, analiza el complejo escenario de la...

28 fotos: el Concierto de Gala del Bicentenario organizado por la embajada de los Estados Unidos en el Teatro Colón

Marteau4. Dezember 2023
4. Dezember 2023
Durante 2023, la Embajada conmemoró esta travesía histórica con una serie de eventos de gran importancia, que culminaron con un evento musical en el Primer...

Exigen que Hamas, el grupo que perpetró la masacre en Israel, sea considerada una organización terrorista por la Argentina

Marteau24. Oktober 2023
24. Oktober 2023
El país se diferencia de otras naciones de la región como Paraguay...
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