Fecha y horario: martes 27 de octubre, 17.30 hs. Duración: 90 minutos. Plataforma: Zoom. Participación sin cargo, con vacantes limitadas. Inscripción previa a través del formulario online.
Marteau Law organiza una jornada virtual destinada a los sujetos obligados comprendidos por la Resolución UIF N° 200/2024: Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), Proveedores de Servicios de Cobro (PSC) y Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Las últimas modificaciones al marco regulatorio ampliaron el universo de sujetos obligados de la Ley N° 25.246, e incorporaron actividades que hasta entonces no estaban alcanzadas.
La jornada tiene por objeto ofrecer a las entidades que aún no se han incorporado al régimen, o que lo han hecho recientemente, un esquema ordenado de implementación, con identificación de los requerimientos centrales exigibles, los plazos aplicables y las consecuencias previstas en caso de incumplimiento.
- Determinación del encuadre normativo: criterios de calificación como Proveedor No Financiero de Crédito y como Proveedor de Servicios de Pago u otras figuras comprendidas por la Resolución UIF N° 200/2024.
- Principales obligaciones exigibles: autoevaluación y declaración de tolerancia al riesgo, Oficial de Cumplimiento, Manual de Prevención y Código de Conducta, debida diligencia, monitoreo de operaciones inusuales y sospechosas, regímenes informativos, conservación documental y Auditoría y Revisión Externa Independiente, entre otros dispositivos.
- Reglas de secuenciamiento y metodología para construir un cronograma de implementación o readecuación del Sistema de Prevención.
- Régimen sancionatorio: sanciones previstas, responsabilidad solidaria e ilimitada de los integrantes del órgano de administración y criterios de graduación.
Apertura a cargo
Dr. Juan Félix Marteau, Founder & Senior Partner de MARTEAU LAW.
Expositor
Dr. Sebastián Martinenco, Senior Associate de MARTEAU LAW.
