Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el...
Argentina
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...
Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales
El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA...
Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI Una iglesia pobre y para los pobres es una máxima ética-religiosa orientada...
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió...
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado....
Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo...
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una...