Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay. Hasta mayo de 2017, el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy socio principal del...
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción...
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo. El terrorismo constituye una coacción directa a...
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para...
El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA...