Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI Una iglesia pobre y para los pobres es una máxima ética-religiosa orientada...
GAFI
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por...
Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la Expo...
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió...
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una...
Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 30-05-11 00:00 Especialistas locales y del...
Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos
“Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos” (24/10/10) Publicado el 2 de enero de 2011 Síntesis: Tiempo Argentino reveló por primera...
Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....