GAFI Archives - Marteau

Juan Félix Marteau habló sobre la lucha contra el lavado de dinero: “Tenés que romperlo con las herramientas del poder administrador”

Marteau12/10/202509/04/2026

12/10/202509/04/2026

En una entrevista con Infobae en vivo, el abogado Juan Félix Marteau afirmó que el lavado de dinero narco no se puede combatir solo con la condena penal. El...

Presentación de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau

Marteau12/04/202509/04/2026

12/04/202509/04/2026

El abogado y académico expuso su trabajo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. En el escrito realizó un análisis de las políticas que...

La amenaza invisible: los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en la Argentina

Marteau05/06/2025

05/06/2025

La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica El monto total de fondos blanqueados ronda...

Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”

Marteau02/23/202502/23/2025

02/23/202502/23/2025

El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada...

Cuáles son las razones por las que el GAFI podría aplicar una “sanción inteligente” a la Argentina

Marteau10/29/202410/29/2024

10/29/202410/29/2024

El organismo podría incluir al país en su “lista gris”. Los tres aspectos que más preocupan a los evaluadores que tomarán la decisión La gravedad...

Juan Félix Marteau: «el crimen organizado ha incrementado su poder de fuego y Argentina está expuesta a sufrir las consecuencias de ese flagelo»

Marteau05/17/2019

05/17/2019

Por Eleonora Gosman El abogado Juan Félix Marteau no precisa de presentaciones cuando se trata de discutir cómo operan las corporaciones transnacionales del crimen organizado. Es...

Juan Félix Marteau: «Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo»

Marteau11/08/2017

11/08/2017

El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...

Instituciones y leyes frente al terrorismo

Marteau06/06/2017

06/06/2017

Por Juan Félix Marteau Una toma de posición racional por parte de la Argentina en el actual combate global al terrorismo es un presupuesto indispensable...

Contraterrorismo: la ley en el vacío

Marteau02/27/2017

02/27/2017

Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción...

Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

Marteau10/03/2016

10/03/2016

El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...