Cuáles son las razones por las que el GAFI podría aplicar una “sanción inteligente” a la Argentina
El organismo podría incluir al país en su “lista gris”. Los tres aspectos que más preocupan a los evaluadores que tomarán la decisión La gravedad...
GAFI
Juan Félix Marteau: «el crimen organizado ha incrementado su poder de fuego y Argentina está expuesta a sufrir las consecuencias de ese flagelo»
Por Eleonora Gosman El abogado Juan Félix Marteau no precisa de presentaciones cuando se trata de discutir cómo operan las corporaciones transnacionales del crimen organizado. Es...
Juan Félix Marteau: «Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo»
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...
Instituciones y leyes frente al terrorismo
Por Juan Félix Marteau Una toma de posición racional por parte de la Argentina en el actual combate global al terrorismo es un presupuesto indispensable...
Contraterrorismo: la ley en el vacío
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción...
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...
El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una...
Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para...
Otro casillero para amigos del poder
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de...
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales...