La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano...
GAFI
El lavado de dinero, bajo la lupa
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres...
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado....
Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser “mezquina” ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una...
No hay castigo para el lavado de dinero
Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada...
Un duro golpe de realismo
17.12.2010 Por Adrián Ventura para LA NACION La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a...
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el...