Amplían las facultades de la ex “Ojota” para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal “Las bandas criminales son más sofisticadas...
Ministerio de Justicia
Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia
Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia,...
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una “severa vulnerabilidad” del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el...