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SEMINARIO INTERNACIONAL – COMERCIO ILEGAL Y CONTRABANDO: UNA AMENAZA GLOBAL. Santiago de Chile, Chile

Marteau10/03/2018

10/03/2018

El 3 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, el Seminario Internacional sobre Comercio Ilegal y Contrabando, organizado por...

REUNIÓN INTERNACIONAL PARA TRAINERS Y PROJECT MANAGERS EN CFT DE LA UNODC. Viena, Austria.

Marteau09/27/2018

09/27/2018

24 al 27 de septiembre, se celebró en Viena, la reunión internacional para capacitadores y Project Managers en Prevención de Financiación del Terrorismo (CTF) de...

Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah

Marteau07/27/2018

07/27/2018

El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin multas de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas...

“La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”

Marteau07/27/2018

07/27/2018

Dr. Juan Félix Marteau, sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos políticos: «La bancarización del informe a las campañas es un...

Dr. Juan Félix Marteau “Nos acordamos del ataque pero nos olvidamos de las víctimas”

Marteau07/23/2018

07/23/2018

«A veces no se pueden evitar los ataques, lo que no puede suceder en una sociedad que se precie de ser civilizada es que no...

Juan Félix Marteau: ‘La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat’

Marteau07/18/2018

07/18/2018

Hay un grupo terrorista que se llama Hezbolá. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano....

Estamos teniendo muchos problemas con la falsificación de cigarrillos

Marteau07/12/2018

07/12/2018

El Doctor Juan Félix Marteau, conversó con Daniel Fernández, director del programa Economía XXI, en FM Milenium, sobre la amenaza que representa el comercio ilícito...

Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región

Marteau07/12/2018

07/12/2018

El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa «Huevos Revueltos» de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversación...

El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas

Marteau06/06/2018

06/06/2018

Por Juan Félix Marteau La consolidación de las finanzas de la revitalizada terrorista roja creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri específico un objetivo...

ONU: CAPACITACION PARA EL COMBATE DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Ougadugu, Burkina Faso.

Marteau06/05/2018

06/05/2018

04 de junio de 2018. Durante los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, la oficina contra la Droga y el Delito de...