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SEMINARIO INTERNACIONAL – COMERCIO ILEGAL Y CONTRABANDO: UNA AMENAZA GLOBAL. Santiago de Chile, Chile

Marteau3. Oktober 2018
3. Oktober 2018
El 3 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, el Seminario Internacional sobre Comercio Ilegal y Contrabando, organizado por...
Chilecomercio ilícitoContrabandoJuan Félix MarteauSeminarioTriple Frontera

REUNIÓN INTERNACIONAL PARA TRAINERS Y PROJECT MANAGERS EN CFT DE LA UNODC. Viena, Austria.

Marteau27. September 2018
27. September 2018
24 al 27 de septiembre, se celebró en Viena, la reunión internacional para capacitadores y Project Managers en Prevención de Financiación del Terrorismo (CTF) de...
CFTJuan Félix MarteauONUDCPLAFTViena

“La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”

Marteau27. Juli 2018
27. Juli 2018
Dr. Juan Félix Marteau, sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos políticos: „La bancarización del informe a las campañas es un...
bancarizacióneleccionesFinanciaciónpartidos políticos

Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah

Marteau27. Juli 2018
27. Juli 2018
El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin multas de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas...
armasBrasildrogaHezbollahJuzgado FederalPrimeiro Comando da Capital

Dr. Juan Félix Marteau “Nos acordamos del ataque pero nos olvidamos de las víctimas”

Marteau23. Juli 2018
23. Juli 2018
„A veces no se pueden evitar los ataques, lo que no puede suceder en una sociedad que se precie de ser civilizada es que no...
ChayaimpunindadOriente Medio

Juan Félix Marteau: ‚La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat‘

Marteau18. Juli 2018
18. Juli 2018
Hay un grupo terrorista que se llama Hezbolá. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano....
Barakat

Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región

Marteau12. Juli 2018
12. Juli 2018
El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa „Huevos Revueltos“ de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversación...
cigarrillosestupefacientesfronterailegalindumentariaJuan DiloRadio con Vostráfico

Estamos teniendo muchos problemas con la falsificación de cigarrillos

Marteau12. Juli 2018
12. Juli 2018
El Doctor Juan Félix Marteau, conversó con Daniel Fernández, director del programa Economía XXI, en FM Milenium, sobre la amenaza que representa el comercio ilícito...
cigarrillosMileniumradio

El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas

Marteau6. Juni 2018
6. Juni 2018
Por Juan Félix Marteau La consolidación de las finanzas de la revitalizada terrorista roja creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri específico un objetivo...
ÁfricaNigerSahel

ONU: CAPACITACION PARA EL COMBATE DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Ougadugu, Burkina Faso.

Marteau5. Juni 2018
5. Juni 2018
  04 de junio de 2018. Durante los días 28, 29, 30 y 31 de mayo, la oficina contra la Droga y el Delito de...
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