Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
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Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....
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CLASE INAUGURAL PGLAFT 1era EDICIÓN – FACULTAD DE DERECHO. Bs. As, Argentina.
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El Doctor Juan Félix Marteau coordinó y expuso en la conferencia sobre financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva Organizo: Grupo de...
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de...