Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la Expo...
GAFI
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió...
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una...
Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 30-05-11 00:00 Especialistas locales y del...
Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos
“Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos” (24/10/10) Publicado el 2 de enero de 2011 Síntesis: Tiempo Argentino reveló por primera...
Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...