Amplían las facultades de la ex „Ojota“ para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal „Las bandas criminales son más sofisticadas...
Juan Félix Marteau
Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia
Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia,...
Para escucharte mejor
La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno. La idea es que el Dicom pase de ser una oficina técnica para tener...
CLASE INAUGURAL PGLAFT 6ta EDICIÓN. FACULTAD DE DERECHO. Bs.As, Argentina.
Clase Inaugural a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, de la 6 ° edición del Curso de Posgrado: Programa de Actualización sobre Prevención Global de...
CARI – TERRORISMO: PASADO, PRESENTE Y RETOS DEL FUTURO. Bs.As, Argentina.
Sesión Académica a cargo de Jean-Paul Laborde y Juan Félix Marteau organizada por el Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional en la sede del Consejo Argentino...
Contraterrorismo: la ley en el vacío
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción...
Una doctrina contra el terrorismo
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo. El terrorismo constituye una coacción directa a...
V WORKSHOP – LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS FRENTE A LAS REGULACIONES ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Bs. As, Argentina.
El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global „Las mutuales y Cooperativas frente...
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una „severa vulnerabilidad“ del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...
Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero
Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado...