Unidad de Información Financiera Archives

Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia

Marteau31. Mai 2017

Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia,...

Marteau22. Mai 2017

La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno. La idea es que el Dicom pase de ser una oficina técnica para tener...

Marteau30. Juli 2015

Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece...

Marteau10. Februar 2015

La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...

Marteau1. Juli 2014

El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...