El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió „sistémica“ y que el narcotráfico es una...
Juan Félix Marteau
Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo
El Gobierno informó este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del...
Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16...
PROGRAMA GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Guinea Ecuatorial, Africa
Durante el mes de febrero del año 2016, el Dr. Juan Félix Marteau, en su carácter de experto del Programa Global de Naciones Unidas contra...
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado „prioridad estratégica“,...
IV WORKSHOP – SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE ARGENTINA – FININT. Facultad de Derecho, Bs.As, Argentina.
El 12 de noviembre se llevó a cabo el IV TALLER GLOBAL sobre „El sistema anti-lavado de activos y contra-financiamiento del terrorismo en la nueva...
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece...
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...