Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado “prioridad estratégica”,...
Marteau
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales...
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece...
Nueva condena sobre lavado de activos
Por juan petersen El 13 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, en voto dividido, condenó al Sr....
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la...
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el...