El Dr. Juan Félix Marteau, luego de su ponencia “Información de inteligencia financiera en la investigación penal: Obstáculos y desafíos para la crisis de la...
Cuando pasaron 112 días desde que el uzbeco Sayfullo Habibullaevic Saipov mató a cinco amigos rosarinos en Nueva York, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones...
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el...
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...
Por Juan Félix Marteau Una toma de posición racional por parte de la Argentina en el actual combate global al terrorismo es un presupuesto indispensable...
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal «Las bandas criminales son más sofisticadas...