narcotráfico Archives - Seite 2 von 2

SESIÓN ACADÉMICA – NARCOTRÁFICO Y JUSTICIA PENAL. DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS – CARI. Bs. As, Argentina.

Marteau20. Dezember 2018

20. Dezember 2018

El jueves 20 de diciembre de 2018, tuvo lugar en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la sesión académica que contó...

CONTRABANDO, UNA DE LAS CAUSAS DEL LAVADO DE DINERO. POR DR. JUAN FÉLIX MARTEAU

Marteau28. November 2018

28. November 2018

Por el Dr. Juan Félix Marteau El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país...

El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Marteau28. März 2016

28. März 2016

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió „sistémica“ y que el narcotráfico es una...

Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico

Marteau22. Juni 2015

22. Juni 2015

Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...

Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero

Marteau22. Juni 2015

22. Juni 2015

Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...

El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.

Marteau14. Juni 2011

14. Juni 2011

JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de...