narcotráfico Archives

Juan Félix Marteau: “La UIF tiene que dejar de querellar, eso es un invento argentino para que cada gobierno persiga a sus enemigos”

Marteau02/23/202502/23/2025

02/23/202502/23/2025

El experto en combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo recordó que esa atribución la impuso Cristina Kirchner y luego fue utilizada...

Cuáles son las razones por las que el GAFI podría aplicar una “sanción inteligente” a la Argentina

Marteau10/29/202410/29/2024

10/29/202410/29/2024

El organismo podría incluir al país en su “lista gris”. Los tres aspectos que más preocupan a los evaluadores que tomarán la decisión La gravedad...

Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución

Marteau01/14/2019

01/14/2019

Por Gustavo Sierra para Infobae América. La Triple Frontera se convierte en el campo de batalla de los carteles de la droga brasileños y del...

Narcotráfico, sus consecuencias y desafíos: la charla que compartieron Sergio Torres y Miguel Ángel Pichetto

Marteau01/14/2019

01/14/2019

Miguel Ángel Pichetto y Sergio Torres abordaron juntos los desafíos que tiene la Argentina frente al avance de la narcocriminalidad. El jefe del bloque Argentina...

Narcotráfico y Justicia Penal: Entrevista al Dr. Félix Marteau

Marteau01/07/2019

01/07/2019

En entrevista para la Nación Más, el Dr. Juan Félix Marteau conversa con Luciana Vázquez sobre los desafíos de la justicia penal y la lucha...

SESIÓN ACADÉMICA – NARCOTRÁFICO Y JUSTICIA PENAL. DIAGNÓSTICO Y DESAFÍOS – CARI. Bs. As, Argentina.

Marteau12/20/2018

12/20/2018

El jueves 20 de diciembre de 2018, tuvo lugar en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la sesión académica que contó...

CONTRABANDO, UNA DE LAS CAUSAS DEL LAVADO DE DINERO. POR DR. JUAN FÉLIX MARTEAU

Marteau11/28/2018

11/28/2018

Por el Dr. Juan Félix Marteau El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país...

El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Marteau03/28/2016

03/28/2016

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una...

Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico

Marteau06/22/2015

06/22/2015

Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...

Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero

Marteau06/22/2015

06/22/2015

Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...