Inteligencia financiera para enemigos
Por: Juan Félix Marteau La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más...
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
REUNION EN EL CARI DEL GRUPO DE CRIMINALIDAD ORGANZADA TRANSNACIONAL. Bs.As, Argentina
El jueves 18 de diciembre se reunió el Grupo de Criminalidad Organizada Transnacional del CARI, que el Dr. Juan Félix Marteau coordina. Participaron también, como...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
III WORKSHOP – LA EFECTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Malba, Bs.As, Argentina.
El 21 de octubre se llevo a cabo el Seminario sobre Política Estratégica contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Complejos, organizado por FININT...
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA. Bs.As, Argentina.
El panel de “Control de Lavado de Activos: Estándares internacionales. El caso argentino ”estuvo integrado por el Fiscal General de la Cámara Nacional de Casación...
FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos
Expresiones de elogios y reconocimientos, felicitaciones y reconocimientos para el gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidos por altos funcionarios de organismos financieros del nivel...
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la...
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el...