Posgrado de prevención de lavado
La Ley Paraguaya SA, juntamente con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), impartirá un programa de actualización sobre combate global del lavado de activos...
UBA
La UBA creó un centro de estudios para analizar los riesgos de las actividades terroristas, el extremismo violento, y las redes financieras ilícitas
Juan Félix Marteau, experto en control de la financiación del terrorismo, fue autorizado como director a cargo La Facultad de Derecho de la Universidad de...
CLASE INAUGURAL PGLAFT 8va EDICIÓN, FACULTAD DE DERECHO. BS.AS, Argentina
Buenos Aires, 24 de abril de 2019. Por octavo año consecutivo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo institucional...
JUAN FÉLIX MARTEAU: «LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ES UNA PREOCUPACIÓN EN LA ARGENTINA»
Por Fabio Ferrer. La detención de dos ciudadanos iraníes que habían ingresado a la Argentina con pasaportes falsos y su posible vinculación con actividades terroristas...
CLASE INAUGURAL PGLAFT 7MA EDICIÓN. FACULTAD DE DERECHO. Bs. As. Argentina.
El miércoles 18 de abril, se dio inicio a la 7ma Edición del programa de actualización en prevención global del lavado de activos y la...
CLASE INAUGURAL PGLAFT 6ta EDICIÓN. FACULTAD DE DERECHO. Bs.As, Argentina.
Clase Inaugural a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, de la 6 ° edición del Curso de Posgrado: Programa de Actualización sobre Prevención Global de...
V WORKSHOP – LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS FRENTE A LAS REGULACIONES ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Bs. As, Argentina.
El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global «Las mutuales y Cooperativas frente...
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...