Amplían las facultades de la ex «Ojota» para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal «Las bandas criminales son más sofisticadas...
BCRA
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1 1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...