CONTRABANDO, UNA DE LAS CAUSAS DEL LAVADO DE DINERO. POR DR. JUAN FÉLIX MARTEAU
Por el Dr. Juan Félix Marteau El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país...
lavado de activos
Crean un protocolo para la investigación patrimonial en casos de lavado de activos
El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información...
Amplían las facultades de la ex «Ojota» para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal «Las bandas criminales son más sofisticadas...
Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia
Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia,...
Contraterrorismo: la ley en el vacío
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción...
Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo
El Gobierno informó este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del...
Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16...
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el...