Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
Sbatella
Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para...
Otro casillero para amigos del poder
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de...
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece...
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...