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Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
La Nación
Acusan a la Argentina de ser “mezquina» ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser «mezquina» ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...
No hay castigo para el lavado de dinero
Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada...