Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
FMI
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la...
FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos
Expresiones de elogios y reconocimientos, felicitaciones y reconocimientos para el gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidos por altos funcionarios de organismos financieros del nivel...
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de...