En el marco de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, organizada por las fundaciones FININT y TAEDA, el Dr. Juan Félix Marteau, participó en...
El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información...
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el...
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...