EN VIVO: expertos debaten sobre el lavado de activos y la financiación de terrorismo en la Triple Frontera
Mirá la transmisión en vivo de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, por Infobae. https://youtu.be/Dad1BrSuk90...
Workshop
REUNIÓN INAUGURAL DEL HEMISPHERE SECURITY NETWORK – HSN – ORGANIZADA POR FININT Y TAEDA. Bs.As, Argentina.
En el marco de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, organizada por las fundaciones FININT y TAEDA, el Dr. Juan Félix Marteau, participó en...
WORKSHOP SOBRE PERTURBACIÓN FINANCIERA ORGANIZADO POR LA UNODC. Bogotá, Colombia.
Del 9 al 14 de diciembre de 2018 en la ciudad de Bogotá – Colombia, se llevó a cabo el taller sobre Perturbación Financiera, organizado...
«Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro»
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el...
Juan Félix Marteau: «Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo»
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...
Ministros, jueces federales y especialistas en seguridad debatirán sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado
Patricia Bullrich, Claudio Bonadio, Mario Montoto, Sergio Torres, Raúl Pleé, Santiago Otamendi, Emanuele Ottolenghi y Juan Félix Marteau, entre otros destacados especialistas en seguridad, expondrán...
V WORKSHOP – LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS FRENTE A LAS REGULACIONES ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Bs. As, Argentina.
El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global «Las mutuales y Cooperativas frente...
IV WORKSHOP – SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE ARGENTINA – FININT. Facultad de Derecho, Bs.As, Argentina.
El 12 de noviembre se llevó a cabo el IV TALLER GLOBAL sobre «El sistema anti-lavado de activos y contra-financiamiento del terrorismo en la nueva...
III WORKSHOP – LA EFECTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Malba, Bs.As, Argentina.
El 21 de octubre se llevo a cabo el Seminario sobre Política Estratégica contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Complejos, organizado por FININT...