Para escucharte mejor
La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno. La idea es que el Dicom pase de ser una oficina técnica para tener...
lavado de dinero
El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una...
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales...
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece...
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de...
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Inteligencia financiera para enemigos
Por: Juan Félix Marteau La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más...
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...