«Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro»
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el...
ONU
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por...
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....