antilavado Archives

Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

Marteau10/03/2016

10/03/2016

El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...

Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Marteau10/27/2015

10/27/2015

Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales...

Lavado: la impotencia de la legislación

Marteau11/28/2014

11/28/2014

Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...

Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero

Marteau02/10/2014

02/10/2014

Fuente: Última Hora El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno...

Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales

Marteau07/15/2013

07/15/2013

El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA...

Acusan a la Argentina de ser “mezquina» ante el GAFI

Marteau01/10/2012

01/10/2012

Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser «mezquina» ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...