El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...
El Gobierno informó este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del...
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16...
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para...
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de...