Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
FININT
III WORKSHOP – LA EFECTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Malba, Bs.As, Argentina.
El 21 de octubre se llevo a cabo el Seminario sobre Política Estratégica contra el Lavado de Activos y Otros Delitos Complejos, organizado por FININT...
Caso Boudou: ¿Para qué sirve la inteligencia financiera?
Juan Félix Marteau Profesor de criminologia, UBA El sistema de inteligencia financiera de un Estado es el conjunto de dispositivos de los que dispone una...
Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 30-05-11 00:00 Especialistas locales y del...