Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la Expo...
GAFI
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió...
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...
Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín utilizó a un hombre de su staff jurídico.
LO REVELÓ UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO ARGENTINO Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín a un hombre de su personal jurídico Publicado...
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano...
El lavado de dinero, bajo la lupa
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres...
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado....
Acusan a la Argentina de ser “mezquina» ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser «mezquina» ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido...