Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
GAFI
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de...
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus...
Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín utilizó a un hombre de su staff jurídico.
LO REVELÓ UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO ARGENTINO Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín a un hombre de su personal jurídico Publicado...
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano...
El lavado de dinero, bajo la lupa
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres...
No hay castigo para el lavado de dinero
Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada...
Un duro golpe de realismo
17.12.2010 Por Adrián Ventura para LA NACION La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a...
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el...