El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una...
Federici
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
Abogada del HSBC y un ex técnico del FMI
María Eugenia Talerico y Mariano Federici fueron seleccionados por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Ambos fueron impugnados...