CLASE INAUGURAL PGLAFT 8va EDICIÓN, FACULTAD DE DERECHO. BS.AS, Argentina
Buenos Aires, 24 de abril de 2019. Por octavo año consecutivo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo institucional...
FININT
EN VIVO: expertos debaten sobre el lavado de activos y la financiación de terrorismo en la Triple Frontera
Mirá la transmisión en vivo de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, por Infobae. https://youtu.be/Dad1BrSuk90...
REUNIÓN INAUGURAL DEL HEMISPHERE SECURITY NETWORK – HSN – ORGANIZADA POR FININT Y TAEDA. Bs.As, Argentina.
En el marco de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, organizada por las fundaciones FININT y TAEDA, el Dr. Juan Félix Marteau, participó en...
Crean un protocolo para la investigación patrimonial en casos de lavado de activos
El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información...
«Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro»
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el...
Juan Félix Marteau: «Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo»
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que...
CLASE INAUGURAL PGLAFT 6ta EDICIÓN. FACULTAD DE DERECHO. Bs.As, Argentina.
Clase Inaugural a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, de la 6 ° edición del Curso de Posgrado: Programa de Actualización sobre Prevención Global de...
V WORKSHOP – LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS FRENTE A LAS REGULACIONES ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Bs. As, Argentina.
El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global «Las mutuales y Cooperativas frente...
IV WORKSHOP – SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE ARGENTINA – FININT. Facultad de Derecho, Bs.As, Argentina.
El 12 de noviembre se llevó a cabo el IV TALLER GLOBAL sobre «El sistema anti-lavado de activos y contra-financiamiento del terrorismo en la nueva...
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...