Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado....
Juan Félix Marteau
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de...
Red operativa criminal
Un concepto de la política criminal contemporánea Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N ° 17. Octubre 2010. A las 8:46...
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de...
Un duro golpe de realismo
17.12.2010 Por Adrián Ventura para LA NACION La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a...
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el...