Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
UIF
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...
En el selecto club de los países incumplidores
Por Juan Félix Marteau Diario Clarín. 19 de octubre de 2013. Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación...
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1 1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización...
Dólares sin origen: la posición del GAFI ante el blanqueo
Juan Félix Marteau Director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA 21/05/13 La exteriorización de divisas es contraria...
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por...
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió...
Caso Boudou: ¿Para qué sirve la inteligencia financiera?
Juan Félix Marteau Profesor de criminologia, UBA El sistema de inteligencia financiera de un Estado es el conjunto de dispositivos de los que dispone una...
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano...
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada...