Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
Marteau
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de...
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el...
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la...
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el...
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla...
El vaciamiento del castigo al terrorismo
POR JUAN FÉLIX MARTEAU PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La punición del terrorismo y de su financiación no encuentra un lugar preciso en el discurso...
Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero
Fuente: Última Hora El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno...
En el selecto club de los países incumplidores
Por Juan Félix Marteau Diario Clarín. 19 de octubre de 2013. Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación...
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1 1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización...