Abogados al Estado
En los últimos meses, socios de estudios corporativos y directores del área de empresas registradas el paso hacia cargos de responsabilidad en la administración pública....
PROGRAMA GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Guinea Ecuatorial, Africa
Durante el mes de febrero del año 2016, el Dr. Juan Félix Marteau, en su carácter de experto del Programa Global de Naciones Unidas contra...
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica»,...
Abogada del HSBC y un ex técnico del FMI
María Eugenia Talerico y Mariano Federici fueron seleccionados por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Ambos fueron impugnados...
Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para...
Otro casillero para amigos del poder
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de...
IV WORKSHOP – SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE ARGENTINA – FININT. Facultad de Derecho, Bs.As, Argentina.
El 12 de noviembre se llevó a cabo el IV TALLER GLOBAL sobre «El sistema anti-lavado de activos y contra-financiamiento del terrorismo en la nueva...
A la UIF no debe ir un militante ni un tipo de parques y paseos
Juan Félix Marteau, presidente de Financial Inteligence (Finint), una ONG asignada a la lucha contra el lavado de dinero, aconsejó a Mauricio Macri, ante la...
Aconsejan ajustar la ley de lavado antes de aplicar un blanqueo de capitales
Empresarios, contadores y abogados vendrán apostando desde antes de la PASO por un blanqueo de capitales más amplio que el aplicado por el Gobierno, sin...
Reunión Plenaria del GAFI de 23 – 26 de octubre : una Agenda marcada por el de-risking y el financiamiento del terrorismo de ISIL
Se amplía el tipo penal del FT a la financiación de los viajes de los combatientes terroristas en el extranjero El riesgo como problema aún...