Marteau, Author at Marteau - Página 15 de 25

V WORKSHOP – LAS MUTUALES Y COOPERATIVAS FRENTE A LAS REGULACIONES ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – FININT. Bs. As, Argentina.

Marteau10/16/2016

10/16/2016

El pasado 23 de noviembre, llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el V Taller Global «Las mutuales y Cooperativas frente...

Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país

Marteau10/03/2016

10/03/2016

El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus...

TRAINING SOBRE LUCHA CONTRA NARCOTRÁFICO. Bs. As, Argentina.

Marteau08/11/2016

08/11/2016

El 11 de agosto de 2016, el Dr. Marteau coordinó la Capacitación sobre la lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Justicia y Derechos...

4th PARLIAMENTARY INTELLIGENCE SECURITY FORUM. Vienna, Austria.

Marteau06/20/2016

06/20/2016

El 20 de junio de 2016, el Dr. Marteau participó del IV Foro de Seguridad de Inteligencia Parlamentaria en el Ministerio del Interior de Austria...

Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero

Marteau05/13/2016

05/13/2016

Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado...

Lavado: «Los casos de Báez y López son paradigmáticos»

Marteau04/18/2016

04/18/2016

Entrevista a Juan Félix Marteau El titular de la reciente creación Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo...

CLASE INAUGURAL PGLAFT 5ta EDICIÓN. FACULTAD DE DERECHO. Bs. As, Argentina.

Marteau04/13/2016

04/13/2016

El miércoles 13 de abril, se dio inicio a la 5ta Edición del programa de actualización en prevención global del lavado de activos y la...

Se creó un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Marteau03/28/2016

03/28/2016

ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16...

Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo

Marteau03/28/2016

03/28/2016

El Gobierno informó este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del...

El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Marteau03/28/2016

03/28/2016

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una...